| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
02.04.2014 |
| Кворум зборів** |
66.06 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
6. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк.
7. Переобрання Директора Товариства.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. Обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов договору з Ревiзором Товариства. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi та затвердженi.
Результати розгляду питань порядку денного: питання 1: обранi голова зборiв Максименко В.I., секретар Пастощук Г.О., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана; питання 2-5: звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт i баланс, затвердженнi 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах; питання 6: порядок покриття збиткiв затверджений 100% голосiв; питання 7: Максименко В.I. обраний на посаду директора 100% голосiв; питання 8: Повноваження Наглядової ради у складi: Iльченко Д.В.– голова Наглядової ради, Мосюйда I.М., Заїчко С.В. – члени Наглядової ради припиненi. Наглядова рада обрана у складi: Iльченко Д.В., Мосюйда I.М., Заїчко С.В. Умови безоплатних трудових договорiв з членами Наглядової ради затвердженi. Уповноважити директора Максименка В.I. на пiдписання вiд iменi Товариства трудових договорiв з членами Наглядової ради. Рiшення прийнято 100% голосiв. 9 питання: Повноваження Ревiзора Товариства Левчука С.Л. припиненi. Ревiзором Товариства обраний Левчук С.Л. Умови безоплатного трудового договору з Ревiзором затвердженi. Уповноважити директора Максименка В.I на пiдписання вiд iменi Товариства трудового договору з Ревiзором. Рiшення прийнято 100% голосiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: